欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

扶绥警方力破电信网络诈骗案,3名“两卡”犯罪嫌疑人落网!

2022-09-08 17:24:40 8001

摘要:你听说过这样的“好事”吗?不费时、不费力,只要用自己的身份证到银行办理几张银行卡再出售给他人,就能轻松赚到钱,你心动了吗?千万别心动,这种行为已经涉嫌违法,一旦“出售”将会受到法律的制裁。当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量“实名不实...

你听说过这样的“好事”吗?不费时、不费力,只要用自己的身份证到银行办理几张银行卡再出售给他人,就能轻松赚到钱,你心动了吗?

千万别心动,这种行为已经涉嫌违法,一旦“出售”将会受到法律的制裁。

当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给追查和打击带来巨大困难。因此,斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给骗子“断粮”,对于打击电诈具有特别重大的意义。

案例一

8月1日,两名柳桥籍网逃人员在家属的陪同下,主动到柳桥派出所投案自首。

5月5日,犯罪嫌疑人黄某星、黄某涛向电信网络诈骗分子出售银行卡,掩饰隐瞒从中非法获利的事实,并逃避公安机关抓捕,被贵阳市修文县公安机关列为网上在逃人员。7月下旬,柳桥派出所接到案件相关文件后,立即安排民警根据线索循迹追踪,最终查到该两名网上在逃人员在南宁市务工,并一直与家属保持联系。随即,民警多次上门做黄某星、黄某涛家属的思想工作,动员家属劝导黄某星、黄某涛主动到公安机关投案自首。

在民警不懈地努力下,黄某星、黄某涛于8月1日上午10时主动到柳桥派出所投案自首。经审讯,黄某星、黄某涛对各自掩饰隐瞒出售银行卡,从中非法获利的犯罪事实供认不讳。

目前,柳桥派出所已将黄某星、黄某涛移交贵阳市修文县公安机关做进一步处理。

案例二

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,岜盆派出所坚决贯彻上级部署,协同刑侦大队研判出一起电信网络诈骗案线索,成功锁定涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得人员黎某某的真实身份及行踪。办案民警严密布控,对黎某某实施抓捕,于8月3日抓捕归案。

经调查,黎某某向电信网络诈骗团伙非法提供名下银行卡、电话卡,用于 “跑分”、“刷流水”等电信网络诈骗活动,并协助电信网络诈骗团伙取现并从中赚取佣金。黎某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。经审讯,黎某某对其实施的犯罪事实供认不讳。目前,该案正在进一步办理中。

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接
币圈社群欧易官网